日海智能董事会审议通过四项议案，公司已被罚股民可索赔

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2025年4月11日

4 月 8 日，日海智能发布第六届董事会第十八次会议决议公告。

公告显示，2025 年 4 月 8 日，日海智能第六届董事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第十八次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于 2025 年 4 月 7 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中，曹海霞、薛健、黄海明、赵广宇以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式通过《关于补选非独立董事的议案》、《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》、《关于开展保理业务暨关联交易的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

值得关注的是，2025 年 1 月 3 日，日海智能收到深圳证监局送达的《行政处罚决定书》（ [ 2024 ] 22 号）。

经查明，当事人存在以下违法事实：2022 年 7 月 1 日至 2023 年 3 月 2 日，日海智能新增公司或子公司与多个主体的各类诉讼、仲裁案件共计 40 件，涉案金额合计 26756.15 万元，占最近一期经审计净资产的 10.11%，至 2023 年 8 月 4 日增至 79 件，涉案金额合计 55556.49 万元，占最近一期经审计净资产的 21%。公司经自查，于 2023 年 8 月 31 日补充披露了上述案件情况。根据《证券法》第八十条第一款和第二款第十项的规定，日海智能应当及时披露上述事项，但公司未依法履行信息披露义务。

结合公司存在自查自纠、配合调查等情节，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，深圳证监局决定：对日海智能科技股份有限公司给予警告，并处以 150 万元罚款。

经表示：上市公司不当行为给投资者造成损失的，受损投资者可依法索赔。凡是在 2019 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 29 日之间买入日海智能股票，且在 2022 年 4 月 29 日收盘时仍然持有该股票的投资者，可通过公号 ” “（：66）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。

天眼查显示，日海智能参与招投标项目 885 次；知识产权方面有商标信息 73 条。

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